开开实业:2012年度第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

开开工商业:暂时伙伴大会一号接触教训

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2012概要的届暂时伙伴大会









2012 年 8 月 16 日

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2012概要的届暂时伙伴大会接触议程工夫:2012 年 8 月 16 日午前 9:00地皮:上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市巡回演出训练中心交谈厅)致敬酒辞者:盛佩英董事长接触议程:一、仔细考虑《下去开始供职郑著江教员为董事申请求职者的意向》;二、仔细考虑《下去衔接立信会计公司(特别普通打伙儿)为公司 2012年度胸怀把持审计机构的意向》;三、伙伴代表颁发宣言;四、回复伙伴的成绩;五、开票;(闭会),参谋数数开票出路六、颁布颁发开票出路;七、大声朗诵伙伴大会决议;八、求婚者大声朗诵法度意见书;九、颁布颁发接触推断。上海吐艳勤劳股本权益股份少量地公司 2012概要的届暂时伙伴大会材料经过

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下去开始供职郑著江教员为董事申请求职者的意向入席伙伴:

何彩彪教员归休的认为,公司第六感觉届董事会董事会退职。第六感觉届董事会任命任命因为COM、下去表演《物权法》细则的有关规定,复核伙伴在内的董事申请求职者表扬的、简历及另一个中间定位教训,开始供职将郑著江教员作为董事申请求职者在内公司第六感觉届董事会第三十三倍接触仔细考虑。

范围董事供职养护和选聘顺序,由第六感觉届董事会第三十三倍接触仔细考虑,开始供职任命郑著江教员为第六感觉届董事会董事申请求职者,衔接术语与董事会的任期分歧。。

孤独董事孙元欣、陈岩闽、张志高颁发了开始供职郑著江教员为董事申请求职者任命的孤独意见书。

上述的法案,伙伴大会命令仔细考虑。

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2012年8月16日郑著江教员简历:

郑著江,男,生于1978年7月,综合性大学学历,经济有文化的人,会计人员、政工师,中共党员。静电安培上海烟叶铃声财务处原副经营、团总支部长;上海九百(铃声)股份少量地公司团委部长;上海九百股份股份少量地公司党委副部长、副总统。上海吐艳勤劳股本权益股份少量地公司总经营。

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股份少量地公司2012

概要的暂时伙伴

两个教训

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下去衔接立信会计公司(特别普通打伙儿)为公司

2012胸怀把持审计机构、伙伴的意向

2011 年度立信会计公司(特别普通打伙儿)在为公司想要审计服务器中,恪尽职守,依照孤独性、成立、正大光明地业务随身物,晴朗的地使筋疲力尽了公司付托的任务。

范围胸怀把持根本规范的命令,由第六感觉届董事会第三十三倍接触仔细考虑经过,拟衔接立信会计公司(特别普通打伙儿)为公司 2012 年度胸怀把持审计机构,就事某年级的学生。认可公司经营范围市场需求决定审计费,并与之订约。

上述的法案,伙伴大会命令仔细考虑。

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2012年8月16日

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